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五万元花束 背后的玄机

2024-03-13 16:39:41 看看新闻Knews综合

你知道电诈分子是如何通过鲜花和蛋糕,把被害人的钱,变成现金,转到自己手里的吗?

江苏开花店的茆女士,一天收到一份特殊的订单,要求制作一个鲜花礼盒,并要在里面放上52000元的现金。订花人说是为了向女友求婚。面对这样的爱意表达,茆女士也是习以为常,而在沟通的过程中,对方非常爽快,选好款式后,马上向茆女士的银行卡转账52000元和鲜花礼盒的制作费用。之后茆女士到银行取现、包花,将礼盒安全送到顾客手上。可是不到一个小时,茆女士就收到了银行卡被冻结的消息。原来,经警方核实,这笔转账资金,很可能是电信诈骗的赃款。

据统计,近两年,此类洗钱案例并不少见。今年1月,江西一花店老板接到订单,要求在鲜花礼盒中放入1万元现金,给母亲一个惊喜;同样是在1月,陕西一蛋糕店老板收到一个订单,要求在蛋糕里放3万5千元现金,用来庆祝自己和妻子的结婚纪念日。 其实,这就是一种新型洗钱方式。诈骗团伙为快速洗钱、逃避打击,下单订购特别礼物,要求商家放入大额现金。随后花店老板的账号被转发给电诈案件的受害人,商家收到的被害人转来的钱,从银行提现,和鲜花、蛋糕一起送到了犯罪分子手中。

犯罪分子迅速逃离,花店、蛋糕店老板,一不小心就成为洗钱帮凶,收拾烂摊子,账户被冻结,甚至面临涉案账户资金被划扣的重大损失。

欢迎转发给更多人,提醒大家提高警惕。我是陶淳,你身边的法律参谋。

编辑: 陶淳
责编: 朱晨
版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载
关键词: 蛋糕现金女士鲜花一个要求

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