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帮人转账3天赚5000?女子找高佣金兼职竟成洗钱帮凶

2024-08-03 20:05:26 看看新闻Knews记者 杨浦台  陈涛

转账汇款,是银行的一项基本业务操作,按理说是没什么问题的,但是几天前,市民王某连续三天到中国邮政储蓄银行控江路营业所取钱,而且每次取款都低于10万元,没想到第三天来取款时,却把警察给招来了,这是怎么一回事呢?

据控江路营业所工作人员介绍,王某连续三天来柜台取钱,每次取款都低于10万元,不需要预约,而且她账户里余额也是够的,一切似乎都很正常。但是连续三天来柜台取钱,工作人员就稍微注意了一下王某的银行账户,没想到立即发现了问题。

为了核实疑虑,营业所工作人员对王某进行了问询,询问资金的来源,询问资金的用途,没想到王某不仅不配合询问,反而发火埋怨营业所多管闲事。见此情形,营业所工作人员更怀疑她有问题,于是报警求助。结果见到警察,王某直接发飙。



见王某不肯说实话,民警一边稳住她的情绪,一边核查她的银行卡信息,结果显示,她的这张银行卡,已经涉及到多起电信诈骗案,是案件中的收款账户,直到此时,王某才意识到,自己遇到了骗子。

原来,今年6月底,她新添加的一位QQ好友,给她介绍了一份兼职,说只要帮他收一下货款,再把收到的货款,帮忙转给客户,每转一次就可以获得至少1000块钱的佣金,而王某刚好有10几万的贷款需要偿还,没有多想,王某就把这个兼职给接下来了。

就这样,王某开启了疯狂收钱取款转账模式,先是从邮储银行把钱取出来,然后再到工商银行把钱转到指定账户,然后从中获取佣金报酬,短短3天时间,她就赚了5050元。



殊不知,王某银行卡里收到的26万“货款”,实际上是骗子从其他人那里骗来的血汗钱,而王某还傻乎乎地在帮骗子洗钱。

表面上看,王某好像是在兼职赚外快,而实际上,她已经涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

目前,王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被杨浦警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中,而杨浦警方正根据线索,全力追查上游犯罪,力求全链打击。民警提醒:不要轻易被所谓“高额利润”“高薪兼职”等诱惑,请勿随意泄露出借自己的支付账户、银行卡,不参与陌生人的资金往来交易。切勿贪图小利,成为诈骗分子洗钱的工具。如发现此类不法行为,请及时拨打110报警。

编辑: 陶亦益
责编: 傅群
版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载
关键词: 转账3天赚5000金饭碗

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