1月25日，记者从上海市虹口区人民检察院（以下简称“虹口区检察院”）获悉这起案件，该院通过串并案件线索，依托数字赋能，排摸出犯罪集团，同步查扣犯罪团伙非法所得1000余万元，对55人提起公诉。

该案中，犯罪团伙首要分子陈某某在初中毕业之后接手了父亲的修表摊，但他追求刺激，接触赌博后迅速输光家中积蓄。在因开设赌场罪被判拘役缓刑之后，他没有汲取教训，而是召集同伴越过中缅边界，在缅北木姐地区开始了第二次“创业”——诈骗。杀猪盘、杀洋盘、刷单、色播……陈某某凭借着“高超”的学习和领导能力、“来者不拒”，迅速吞并了园区的各方势力，甚至得到了当地民团的武装保护，从一个默默无闻的修表匠转身变为一时让人谈虎色变的“电诈国王”。在一次团队聚餐中，陈某某等人被公安机关抓获归案。

2023年11月，该案所涉55名跨境电诈人员由边境移交至虹口区检察院。检察官面临三大挑战，一是时间紧，在较短时间内，要对55名涉诈人员进行全面审查、并作出是否逮捕的决定；二是证据缺，部分诈骗主犯、重要物证无法带回，证据链缺失难以查处，且部分犯罪嫌疑人拒不交代、或交代不诚；三是定罪难，对偷越国（边）境罪主观故意的认定多依赖口供，而涉诈人员的行为与意图多相违背。

面对上述难题，虹口区检察院依托专业化办案团队成立了由第一、第三检察部组成的跨部门专案组，充实办案力量，第一时间派员介入。一方面，专案组成员集体出动，先后开展两轮集中审讯，夯实证据基础；另一方面组织人员梳理电子数据，排摸社交情况、资金往来。此外，通过引导公安进行补充侦查，破解了部分“单人单窝点”人员的定罪难题。

随着调查深入，部分嫌疑人仍“负隅顽抗”，为确保调查顺利并防止关键证据被销毁，检察机关决定对该案部分嫌疑人指定居所监视居住。联合第四检察部，对指居场所选址、生活保障、监管安全、律师会见等多方面开展检察监督，并多次实地走访开展安全检查，保障犯罪嫌疑人的诉讼权利。

与此同时，虹口区检察院通过串并案件线索，开展追捕追诉。依托数字赋能，成功锁定了犯罪团伙的核心成员、组织架构、资金流向，排摸出以陈某某为首要分子的“鑫帝”犯罪集团，同步查扣犯罪团伙非法所得1000余万元。

2024年下半年，虹口区检察院对该案中55名犯罪嫌疑人分别以诈骗罪，偷越国（边）境罪，掩饰、隐瞒犯罪所罪，组织他人偷越国（边）境罪等罪名陆续提起公诉。其中，2024年12月底，对该犯罪集团首要分子陈某某以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪提起公诉，目前，该案仍在进一步办理中。