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购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

2024-07-12 13:21:46 看看新闻Knews综合

近日,山东德州一家正常经营超市的对公账户,突然没办法使用了,经过一番查询才了解到,竟然是被浙江宁波警方给冻结了。据警方介绍,这背后牵涉到一起典型的电信网络诈骗案件,而超市出售的购物卡竟然在不经意间成为了犯罪团伙的“洗钱”工具。


事情要从今年4月说起。两名男子来到位于山东德州的一家超市,开口就要求购买15万元的购物卡用于发放员工福利。李女士随即按流程提供了超市的对公账户用于转账,并要求对方出具其公司的委托书。



这笔交易进行地非常顺利,然而蹊跷的是,第二天一大早,两名男子再次要求购买10万元的购物卡,但是这次提供的委托书上,公司又换了位于不同省份的另外一家,而且人还没到,钱先到账了。这让李女士产生了一丝疑虑。


对公账户的钱怎么能轻易转到个人账户呢?听到对方的要求,李女士一下子警惕起来,马上将钱按照原路径退回。但几天后,李女士发现超市的对公账户被冻结了。报警之后才得知,这次出售购物卡的行为已经涉及一起诈骗案。原来,在李女士第一天出售购物卡时,犯罪嫌疑人已经将购物卡内的钱在浙江宁波迅速套现。民警研判分析犯罪嫌疑人的资金流水后发现,这是一个典型的为电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙。



警方介绍,所谓“跑分”就是通过银行卡或购物卡,帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道,通过“跑分”将赃款洗白。犯罪团伙将诈骗所得资金汇入多家“空壳”公司账户,然后高报酬招募“下线”,再指挥“下线”以这些“空壳”公司的名义购买购物中心或超市的购物卡,通过“黄牛”套现或者网络购买黄金等实物的方式,实现“洗钱”的目的。



根据线索,警方迅速锁定的张某的上线——刘某,并将其上下线抓获。目前,六名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳,已被依法刑事拘留。


编辑: 张博忺
版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载
关键词: 购物卡洗钱工具诈骗

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