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印度再次瞄准中企!突击搜查19地调查洗钱行为

2024-01-04 14:44:18 看看新闻Knews综合

据印度《商业旗帜报》1月3日报道,印度执法局当天表示,他们在首都新德里、哈里亚纳邦、旁遮普邦和古吉拉特邦等地的19个地点进行了突击搜查,以调查与中国人有关联的企业是否洗钱。


根据印度执法局的一份官方声明,此次搜查发生于2023年12月21日,特别针对的是Shinebay技术印度私人有限公司和MPurse服务私人有限公司,以及其他据称由中国个人“拥有和控制”的实体。印度执法局声称,中国人在印度精心建立了一个金融科技和非银行实体网络,并寻求当地专业人士的帮助,如注册会计师、律师、公司秘书和顾问,通过移动应用程序提供短期贷款,向借款人收取过高的利息。


自2020年中印边境冲突后,印度当局加强了对有中资背景的企业和投资的审查。日前,印度执法局以所谓“洗钱”为由逮捕了中国智能手机制造商vivo印度分公司的两名高级员工和一名顾问。不过,后来印度一家法院认定此次逮捕是“非法且无效的”,并下令放人。


清华大学国家战略研究院研究员钱峰表示,3年多来,印度当局的做法已经越来越趋于政治化。近期针对vivo的调查就是一个案例,印度把司法工具政治化不仅会严重影响印度标榜的投资环境,也会影响两国经贸投资关系,最后受损的还是印度自己。


(编辑:白白)

版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载
关键词: 印度中国企业洗钱vivo

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