近日安徽滁州一名女子报警称，自己被一名外籍男子骗了。在采访中受害人林女士告诉记者：“当时我和亚瑟的外籍男子,进行QQ聊天的时候,他说他在美军服过役的，得到一笔高额奖金，想赠送予我，当时我就信以为真，但是，他说需要交一笔托运费用，需要7000元钱，我当时就相信的，就把这钱打给他了，事后，他又以多种其它方式理由，要求我再次转款的时候，我就发现可能上当受骗了，于是就向警方报警了。”

接到报警后，警方通过受害人林女士汇款账户，发现林女士被骗的资金流向了广东省东莞市，并且取款地点也在东莞。得知这一线索后，民警立即赶往东莞市展开秘密侦查，并调取了相关银行自动取款机的监控。

滁州市公安局琅琊分局责任区刑警二队副队长韩欢告诉记者：“属于外籍人员，他的身份一时无法核实，我们民警将工作重点，放到资金流水上，对资金流水进行分析，发现有个董某和刘某开（户）的银行卡使用率非常高，我们重点对董某和刘某进行研判。”

警方依据公安内部系统查询发现，嫌疑人董某和刘某都在东莞市一带活动，均为女性。通过数日在东莞市的走访摸排，民警最终找到了嫌疑人刘某和董某在当地的住处。

滁州市公安局琅琊分局责任区刑警二队副队长韩欢告诉记者：“我们通过不断地蹲点守候，发现一名黑人经常出现在刘某的住处，这名男子和之前在银行出现的取款人，体貌特征高度吻合，我们基本锁定这名男子就是我们要找的犯罪嫌疑人，而且该男子和刘某很有可能是情侣关系。”

此时，三名嫌疑人基本锁定，然而，警方并没有立即打草惊蛇，而是等待最佳的抓捕时机。事发当天上午，警方获得一条重要线索，嫌疑人董某、刘某以及一名身份不明的黑人嫌疑人正在家中，在当地警方的协助下，办案民警迅速出击实施收网，将三名嫌疑人成功控制。现场查获银行卡共计70多张。

随后，警方将三名嫌疑人带回至滁州市公安局琅琊分局刑侦大队做进一步调查。通过讯问，原来中文名叫唐纳德的男子和嫌疑人刘某为情侣关系，另一名嫌疑人董某和刘某则是闺蜜关系，并且三人对自己的违法行为供认不讳。

滁州市公安局琅琊分局责任区刑警二队副队长韩欢对记者表示：“经我们侦查，该组织由董某和刘某以自己身份开设银行卡，并将开来的银行卡交给黑人唐某，唐某将银行卡号交由上家来实施诈骗，然后，亲自负责取款，再将取来的赃款，以现金或者转账的方式交由上家，唐某从中获取10%的提成，犯罪嫌疑人董某从中获取2.5%的提成，以此方法来获利。”

据了解，自2017年5月份以来，三名嫌疑人明知道上线在实施诈骗犯罪，仍然通过提供银行卡帮忙取钱80多次，涉案资金200多万元。目前，三名嫌疑人已被当地警方刑事拘留，相关案情及嫌疑人的上线，公安机关仍在进一步深挖侦办中。

（来源：安徽公共  编辑：马龙 责任编辑：爱华）