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投资翻十几番?当心入了“民族资产解冻”的坑

案件聚焦

2020-11-03 16:40:37 看看新闻Knews记者  唐春源

“只要101元,不仅帮助民国老人解冻巨额民族资产,还能获得几十万回报!”近日,上海市闵行区人民检察院办理了一起以“民族资产解冻”名义实施诈骗的案件,对被告人厉某某、刘某某、田某某、尹某某提起公诉并获判。

2018年3月的一天,周阿姨遇到熟人李阿姨(两人均为70岁)时,主动提起了自己投资的“民族资产解冻”项目。她称这个项目回报率很高,只要15元加入“民族解冻资产联合发展慈善基金会”(简称“民联基金会”),再出101元帮助国家解冻那些冻结在海外的民族资产,与此同时自己还能拿到几十万的回报。同时,她还从手机里找出关于这个项目的公文给李阿姨看。李阿姨看到有文件、公章,认为应该不是假的。再想想投入回报率,李阿姨当场就把钱交给了周阿姨。收到钱后,周阿姨还向李阿姨要来了她的身份证号、银行卡号、家庭住址等信息,称是登记会员信息、资产解冻后分红打款所需的材料。

之后,周阿姨时不时就给李阿姨发一些扶贫助农、解冻民族资产的投资项目,这些项目都只需要付几十元到一百元不等的费用,就将获得几十万元的回报。除此之外,周阿姨还给李阿姨发了一份“民联基金会”的会员投资统计表,其中李阿姨投资的项目、金额都有明确记载。此后,李阿姨更加相信这个项目,并陆续投了1500余元。直到2018年8月,李阿姨仍没有收到任何回报,她就在家人的陪同下到派出所报案了,由此案发。

调查期间,周阿姨坚持称自己没有骗钱,自己也是受害者。据陈述,她是被朋友拉进“民族资产”微信群时才开始接触这个项目。通过群主介绍,她了解到“民联基金会”是获得国家认可的,而且入会费只需15元,之后每年都能返利60万。周阿姨看这个组织规模大,回报也丰厚,是挣钱的好机会,于是就告诉了身边十来个好朋友,前前后后收了他们4300多元,连同自己的钱一起通过微信交给了“民联基金会”的人。截止案发,周阿姨称自己也没收到任何回报。

根据周阿姨提供的线索,警方顺藤摸瓜,成功打掉以解冻民族资产为幌子,非法成立“民联基金会”在全国各地大肆骗取老年人钱款的特大诈骗集团,并抓获被告人厉某某、刘某某、田某某、尹某某。

经审查认定,2018年3月至2019年4月间,被告人厉某某、刘某某、田某某、尹某某伙同他人,为骗取钱款,非法成立“民联基金会”,编造所谓的“民族解冻资产联合发展慈善基金会章程”,被告人厉某某自封“总会长”、被告人刘某某“总会长秘书”、被告人田某某“常务副会长”、被告人尹某某“团队长”,下设“秘书处”、“宣导”、“财务等部门”,模仿军队建制在总部以下设“军”、“师”、“团”等机构。

该诈骗集团虚构民国老人在海外有巨额民族资产,需要解冻启动资金,并假意承诺资产解冻后转回国内用于扶贫,以微信和口口相传的方式,在全国范围内招募会员,先后以“十余个资产解冻项目名义骗取会员缴纳钱款,共计骗取钱款6400余万元。

近日,法院对该案作出判决:“民联基金会”首要分子厉某某犯诈骗罪被判处有期徒刑十四年六个月,剥夺政治权利四年,并处罚金人民币二百万元;主犯刘某某犯诈骗罪被判处有期徒刑十一年,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币一百万元;主犯田某某犯诈骗罪被判处有期徒刑八年,并处罚金人民币八十万;从犯尹某某犯诈骗罪被判处有期徒刑七年,并处罚金人民币七十万。

承办检察官提醒:天上不会掉馅饼,凡是打着类似民族资产解冻旗号让人交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗。国家发放扶贫、救济款等均通过官方途径、使用对公账户。因此对于声称数十元、上百元的低成本投入就能获利数万元、数十万元甚至数百万元,并转款至个人账户的投资理财项目,广大人民群众,特别是老年朋友一定要提高警惕,擦亮眼睛,以免遭受不应有的经济损失。

(看看新闻Knews记者:唐春源)


版权声明:本文系看看新闻Knews独家稿件,未经授权,不得转载
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