如果有一天,一个不认识的人跟你说,你投钱来理财,每天给你10%的投资分红,分红每天到账,15天后还可以得到50%的回报。天上掉下这么大一块馅饼,你敢相信吗?
今年3月19日,广州增城的顾先生经朋友介绍,得知一个叫“利某利”的网络投资平台,称只要投资就能赚大钱。
广州市公安局增城分局经侦大队张能亮:“15天为一轮,每天可以得到本金的10%的分红。15天后有50%的回报。”
据对方介绍,募集来的资金用来在境外赌场放贷。如此丰厚的回报,颜先生心动了。考虑了两天,尝试性地投了三万元进去。而几天下来,他也果真收到了7500元的投资分红。但是当月27日晚上,平台就解散了!
广州市公安局增城分局经侦大队张能亮:“这个平台是今年2月份开始运营的,关停的时候已经收入了1.4亿元,涉及一万多个账户,遍布全国各地。”
据了解,每个账户投入的资金少则一千,多则三十多万。而这些账户的拥有人,大多数是熟悉网络的年轻人!
犯罪嫌疑人主要是抓住他们的投机心理。
这个平台除了用高额分红来吸引投资者以外,还采用了传销的手法来发展下线。
广州市公安局增城分局经侦大队张能亮:“介绍人发展下家,第一代获得5%的提成,二代3%,三代和以下的是1%。”
在巨大的利益面前,投资者入局以后马上又成为了平台的推广者,在短短的40多天里,平台的投资者一下子暴增到1万多人。
广州市公安局增城分局经侦大队张能亮:“我们发现,平台关闭以后剩下的900多万分批流入了多个账户里面。而这些账户指向了一个以林某、王某为首的作案团伙。其中一个是90后。因为他之前就被类似的骗过,所以他就想用同样的方式来骗别人。”
在8月2号,增城警方发起收网行动,分别在清远、浙江、福建、山东等地,把5名犯罪嫌疑人全部抓拿归案。缴获赃款900多万,高档汽车3部,银行卡、数字证书一大批,查封房产3处。
广州市公安局增城分局经侦大队张能亮:“嫌疑人用来还贷款,买豪车,根本没有什么投资项目。所以提醒大家,面对高额回报的投资项目,一定要查清楚究竟是不是有这么一个投资项目,还是一个骗局。”
(来源:广东经济 编辑:陈佳雯)
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