广东警方捣毁首个利用比特币进行网络赌球团伙

看看新闻Knews记者 周密

2018-07-12 13:18:31

看看新闻Knews记者今天从广东省公安厅获悉,今年世界杯期间,广东茂名警方破获首个利用比特币进行网络赌球特大案件,该案流水资金超百亿元,是目前破获的最具代表性的新型网络赌球案件。


今年5月,广东茂名警方在工作中发现,有不法分子利用网络平台开设赌场,并宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现”,平台运行两百余天,吸引了大批球迷下注赌球。


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经过深入侦查,专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外,是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易并借助聊天工具推广运营的犯罪集团,是在当今“互联网+创业”的背景下衍生出的一种网络犯罪新形态。犯罪集团利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞,在暗网上操作赌博平台,进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益,从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。


该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌人员成为代理,以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行,用虚拟货币作为赌注参与赌球。赌博平台上线运营8个多月, 就发展二级代理8000余人、会员33万人,涉及多个国家和地区。该网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号才能登陆,注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料,注册成功后,一周之内必须参与赌球交易,否则封号。由于该平台充值只接受虚拟货币,技术难度高,一般会员不会操作,因此派生出很多输赢交易内部对冲群,代理资金流水十分频繁,流水资金超百亿元。


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近日,在广东省公安厅的统筹指挥下,专案组一举捣毁该非法网站,打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙,先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州控制该团伙核心成员6人,冻结银行帐户资金500余万元,扣押作案工具、车辆、银行卡一大批,并缴获价值人民币一千多万元的虚拟货币。目前,案件仍在进一步侦办中。


据警方介绍,网络赌球犯罪团伙层级严密,多为“金字塔”式的组织架构模式, 层层招揽代理,层层发展会员,并从会员的下注金额中层层“抽水”进行牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行分析,根据投注比例操控赔率,让少部分人赢钱, 大部分人打水漂,而自身获取其中差价,庄家稳赚不赔。部分参赌人员深陷其中,导致倾家荡产,甚至滋生盗窃、抢劫等违法犯罪,给社会治安带来巨大的隐患 。


(看看新闻Knews记者:周密  实习编辑:孙一鸣)

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